Theo thông tin từ An Ninh Thủ Đô, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 33 đối tượng về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996; ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập 64 đối tượng liên quan và tạm giữ các tài sản, đồ vật, tài liệu gồm 4 xe ô tô hạng sang các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và gần 3,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định Hồ Bích Ngọc và đồng bọn đã chiếm đoạt 500 tỷ đồng của nhà đầu tư, trong đó có những bị hại bị mất tới 15 - 16 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc liên hệ với 1 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tên X để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Theo dõi Hồ Bích Ngọc, các trinh sát phát hiện người phụ nữ này đứng đầu Công ty TNHH Thương mại và tư vấn đầu tư Master Group với 3 văn phòng trên địa bàn các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Đặc biệt, công ty của Ngọc có dấu hiệu lừa đảo bởi không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán, nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Trước các nhận định trên về Hồ Bích Ngọc, chỉ huy đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và tiến hành xác minh…

Các đối tượng chủ yếu sử dụng tin nhắn qua mạng xã hội như Zalo, Facebook ảo, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng trên không gian mạng nên không biết đâu là thực, đâu là hư. Trong khi đó, các bị hại đôi khi không tin và không muốn tin họ đã bị lừa. Thậm chí khi trinh sát tiếp cận trao đổi, các nạn nhân vẫn cho rằng mình bị vận hạn, đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ nên mới dẫn đến bị “trắng tài khoản” chứ không phải do ai đó sử dụng thủ thuật lừa đảo.

Các giao dịch lừa đảo của Hồ Bích Ngọc chủ yếu được thực hiện qua mạng xã hội, nơi có tính ẩn danh cao, tạo trinh sát gặp khó khăn trong việc truy vết và xác định đối tượng. Dòng tiền mà các nhà tư vấn nạp vào sàn giao dịch được chuyển qua nhiều công ty trước khi đến tài khoản của Ngọc, làm phức tạp quá trình điều tra. Tuy nhiên, Đội phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng đã quyết định áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh nhiều nạn nhân ở 22 Tỉnh thành trên cả nước. Sau 6 tháng điều tra, trinh sát đã làm rõ hành vi lừa đảo của Hồ Bích Ngọc.

Hồ Bích Ngọc đã sử dụng vỏ bọc nữ doanh nhân thành đạt để đánh bóng tên tuổi, tổ chức các khóa học đầu tư với những tên gọi hấp dẫn như "Học đơn giản, đầu tư bài bản" hay "Khóa học đầu tư vỡ lòng", nhưng thực chất đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Cô ấy trích dẫn khách hàng đăng ký tài khoản trên các giao dịch ngoại lệ, sau đó hướng dẫn họ đầu tư với những dự đoán không có cơ sở và rủi ro cao.

Ngọc thường xuyên thay đổi văn bản và tên giao dịch mỗi 6 tháng để tránh bị phát hiện. Khi khách hàng thua lỗ, cô ta và đồng bọn tiếp tục thuyết phục họ đầu tư thêm để gỡ bỏ vốn, cho đến khi không còn khả năng đầu tư, và sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt hết tiền của nạn nhân. Hồ Bích Ngọc cũng đồng ý nhận 60-70% số tiền chiếm đoạt mỗi tháng từ đối tượng X qua các cổng thanh toán điện tử.

nguồn