Anh em chỉ được hưởng lương

Theo kết luận điều tra bổ sung, đối với bị can Trịnh Văn Đại (sinh năm 1966, là anh họ của Trịnh Văn Quyết), được Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) nhờ đứng tên làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros (từ ngày 24/4/2014 đến ngày 8/5/2015), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Faros (từ ngày 26/7/2020 đến ngày 31/12/2022); làm Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng Đô Thành Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại SCO. Tuy vậy trên thực tế, Huế là người quản lý con dấu, điều hành mọi hoạt động của 3 công ty nêu trên.

Kết quả điều tra xác định, với danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Faros, Đại đã ký khống nghị quyết, hợp đồng, chứng từ để Trịnh Thị Minh Huế sử dụng thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ tại Công ty Faros.

Hành vi của Trịnh Văn Đại đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros, sau đó niêm yết, bán cổ phiếu chiếm đoạt 3.620,7 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Đối với bị can Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1977; chồng của bị can Trịnh Thị Thúy Nga và là em rể của Trịnh Văn Quyết), được Trịnh Thị Minh Huế nhờ đứng tên là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Du và Công ty CP Đầu tư Fujikaen Việt Nam, nhưng Huế là người quản lý, sử dụng con dấu và điều hành mọi hoạt động của 2 công ty nêu trên.

Mặc dù không có tiền góp vốn nhưng theo yêu cầu của Trịnh Thị Minh Huế, với danh nghĩa cá nhân, Mạnh đứng tên ký hợp đồng ngày 15/4/2014 nhận chuyển nhượng khống 70.000 cổ phần của Công ty cổ phần Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF tại Công ty Vĩnh Hà (sau đổi tên thành Công ty Faros) nhưng không phải thanh toán tiền để trở thành cổ đông góp vốn vào Công ty Faros.

Bạn cùng quê được cho cổ phiếu

Đối với bị can Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1975; là bạn cùng quê với Trịnh Văn Quyết), được Trịnh Văn Quyết giao giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty RTS nhưng không điều hành hoạt động Công ty RTS.

Mặc dù không biết số vốn điều lệ thực góp của các cổ đông là bao nhiêu nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty RTS, Bình vẫn ký biên bản, nghị quyết ngày 29/2/2016 thông qua chủ trương chuyển nhượng 80 triệu cổ phần của các cổ đông Công ty RTS với số tiền 800 tỷ đồng (thực chất chỉ có 400 tỷ đồng vốn thực góp) cho Công ty Faros để Huế làm thủ tục sáp nhập Công ty RTS vào Công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của Công ty Faros từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng Bình được Quyết cho 66.000 cổ phiếu (gồm 50.000 cổ phiếu ban đầu và 16.000 được chia cổ tức bằng cổ phiếu). Từ ngày 25/9/2018 đến ngày 3/10/2018, Bình sử dụng tài khoản chứng khoán của mình bán toàn bộ cổ phiếu thu được 2,6 tỷ đồng.

Tương tự các thủ đoạn nêu trên, nhiều bị can khác cũng là người thân, anh em, họ hàng, bạn bè, nhân viên cấp dưới... đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo VietnamFinance