Cái vụ này gần 10 người làm P2P và OTC đã lên dĩa . Vấn đề chung hiện nay là bọn rửa tiền nó đều nhắm tới mục đích là quy đổi thành Coin để dễ làm mất dấu tội phạm . Vụ này hình như gần 3000 tỷ đã chuyển qua USDT trót lọt và những người làm mua bán USDT họ cũng không ngờ là tại sao họ bị bắt ➡️ Bạn nghĩ đơn giản như thế này , nếu như khách hàng của bạn mà ngày nào cũng mua 500-1 tỷ VND ra USDT mà bạn không hề đề phòng hay xem xem tài khoản chuyển của họ có chính chủ không ? gọi tắt là KYC ➡️ Còn nếu bạn đã nắm chắc họ tên của họ rồi biết người đó là ai và nhận tiền từ chính tài khoản của họ thì đó chỉ là giao dịch dân sự lỡ như có án mình cũng không bị sao cả , còn nếu họ là người làm ăn bất chính phi pháp mà mình đã giúp họ tuồn một số tiền lớn trong vòng mấy năm qua thì đó chính là bạn đang tiếp tay rửa tiền cho họ ➡️ Bởi vậy đó là lý do tại sao ngày càng nhiều người không dám làm mua bán USDT nữa một phần là lợi nhuận quá thấp và dân OTC hay P2P ngày càng ít đi là thế và nhiều khách hàng bây giờ họ hay chọn lấy tiền mặt để tránh rủi ro bị liên đới là vậy ➡️ Nói chung làm mua bán Coin là nghề rất rủi ro nếu như bạn không có kinh nghiệm hay va chạm thì sẽ rất nãn lòng và rời bỏ . Bởi vì thứ nhất là cần sự uy tín của bạn với khách hàng , thứ hai là phải có nhiều tiền để làm đối ứng thì mới làm được nghề này ➡️ Tôi cũng chỉ làm nghề này đến khi nào nước mình có luật là cũng nghỉ thôi vì có luật rồi thì mọi thứ nó đã quá rõ ràng và tất nhiên miếng bánh nó cũng không còn ngon nữa