Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng thu lời bất chính và chiếm đoạt để mua bán cổ phần nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, chi tiêu cá nhân, sửa chữa nhà ở, trả nợ vay…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, ngày 24/02. Trong đó, xác định việc sử dụng tiền chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán để thu hồi; xác minh, kê biên tài sản, phong toả tài khoản đối với các bị can để đảm bảo thi hành án.

Bị can Trịnh Văn Quyết

Theo kết luận của cơ quan điều tra về số tiền thu lời bất chính từ hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”,Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã sử dụng hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC (gần 84 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Hàng không Tre Việt (BAV), trên 29 tỷ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần CTCP FLC Travel, trên 9 tỷ đồng vào CTCP Nông dược HAI (UPCoM: HAI) để mua cổ phần công ty này);

Chuyển gần 36.7 tỷ đồng vào tài khoản của vợ Quyết (Lê Thị Ngọc Diệp) và hơn 771 triệu đồng vào tài khoản em gái Quyết (Trịnh Thị Minh Huế) để sử dụng;

Chuyển 73.7 tỷ đồng vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho Quyết;

Thanh toán gần 7.8 tỷ đồng tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình đứng tên vợ chồng Quyết và Diệp;

Còn lại, gần 483 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán (trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Quyết là hơn 38 tỷ đồng).

Đối với việc sử dụng số tiền chiếm đoạt từ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định số tiền bán cổ phiếu ROS ban đầu (F0) sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng.

Trong đó, nộp hơn 118 tỷ đồng vào tài khoản của Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC (Công ty CFS 50 tỷ, Tập đoàn FLC gần 76 tỷ, Công ty FLC Nghỉ dưỡng 50 tỷ, Công ty Địa ốc Star 3.5 tỷ, Công ty Ion Complex 1.4 tỷ đồng, Công ty FLC Land 200 triệu).

Ngoài ra, nộp 436.4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (Tống Xuân Vương hơn 196 tỷ, Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ, Lê Thị Ngọc Diệp gần 20 tỷ, Trịnh Văn Quyết 5 tỷ, Nguyễn Băng Thương gần 8 tỷ, Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ, Đặng Quý Thiết 800 triệu, Ngô Thế Bằng 600 triệu, Lê Thu Hiền 250 triệu…);

Nộp hơn 380 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán;

Rút tiền mặt gần 44.8 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân;

Số tiền còn lại gần 2.6 tỷ đồng được rút tiền mặt cùng với tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD). Số tiền này được sử dụng để nộp vào Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh; một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán; một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.

Nguồn: hndgc